۱٬۶۵۱
ویرایش
کاربر:Omid/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:پولشویی.jpg|جایگزین=پولشویی|بندانگشتی|پولشویی (money Laundering)]] | |||
'''پولشویی''' (money Laundering) فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده است و به این طریق پول شسته شده وارد اقتصاد می‌شود.<ref name=":2">[https://www.bbc.com/persian/world-features-41413692 پولشویی در ۳۰۰ کلمه]، سایت بی‌بی‌سی فارسی</ref> راه‌های بسیاری برای تطهیر پول وجود دارد، که از ساده تا پیچیده متغیر هستند. یکی از رایج‌ترین روش‌های شست و شوی پول از طریق یک کسب‌وکار قانونی مبتنی بر پول نقد است که در مالکیت یک سازمان مجرم قرار دارد.<ref>[https://virgool.io/@social.finmag/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-byr5zey7xhht پولشویی چیست؟]، سایت ویرگول</ref> پولشویی اساسا به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی عمدتا یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال تمیز کردن پول هستند.<ref name=":2" /> | '''پولشویی''' (money Laundering) فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده است و به این طریق پول شسته شده وارد اقتصاد می‌شود.<ref name=":2">[https://www.bbc.com/persian/world-features-41413692 پولشویی در ۳۰۰ کلمه]، سایت بی‌بی‌سی فارسی</ref> راه‌های بسیاری برای تطهیر پول وجود دارد، که از ساده تا پیچیده متغیر هستند. یکی از رایج‌ترین روش‌های شست و شوی پول از طریق یک کسب‌وکار قانونی مبتنی بر پول نقد است که در مالکیت یک سازمان مجرم قرار دارد.<ref>[https://virgool.io/@social.finmag/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-byr5zey7xhht پولشویی چیست؟]، سایت ویرگول</ref> پولشویی اساسا به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی عمدتا یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال تمیز کردن پول هستند.<ref name=":2" /> | ||