گروه ویژه اقدام مالی FATF: تفاوت میان نسخه‌ها

گروه ویژه اقدام مالی FATF (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۴

۸۱۹ بایت حذف‌شده ، ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰

بدون خلاصۀ ویرایش

Ehsan

دیوان‌سالاران، مدیران

۷٬۳۴۸

ویرایش

@@ خط ۴۸: / خط ۴۸: @@
 * لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو)
-نهایتاً در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود.
+در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود اما یک سال بعد پس از کشمکش‌های بسیار بر سر پذیرش آن شورای نگهبان لایحه‌ی مرتبط با اف ای تی اف را رد کرد.<ref>[https://www.radiofarda.com/a/the-guardian-council-dismissed-the-fatf-realated-bill/29581533.html شورای نگهبان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را رد کرد]</ref>
-این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، ایران تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد،‌ جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی‌ اف (FATF) را صراحتاً اعلام می‌کند.<ref>سایت دولتی [https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(pc4d3lyosumyzhul4psupcgr))/detail/811198/Economy/political-economy خبر آنلاین] - ۱۸ مهر ۱۳۹۷</ref>
+سرانجام در روز دوم اسفند ۱۳۹۸ در اجلاس اف.ای.تی.اف که از روز یکشنبه ۲۷ بهمن با حضور بیش از۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و همچنین با مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی تشکیل شده بود، رژیم ایران پس از چهار سال مجددا وارد لیست سیاه دیدبان جهانی پولشویی شد.<ref>[https://irane-ma.com/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-fatf-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87/ رژیم ایران رسما توسط کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به لیست سیاه برگردانده شد]</ref>
-اگر دولت ایران به این معاهده نپیوندد؛‌ در لیست کشورهای پرخطر در زمینه مالی و بانکی قرار می‌گرفت که معنی آن بروز خطرات اقتصادی فراگیری است که دامنه‌ی آن از تحریم‌های قبل از برجام هم گسترده تر خواهد بود، اما پیوستن به این معاهده هم باعث دست بستگی دولت ایران در پولشویی و حمایت از تروریسم می‌باشد؛‌ گروههایی نظیر حزب‌الله، حوثی‌های یمن، گروه‌‌های تروریستی در سوریه و عراق بندنافشان از دولت ایران بریده می‌شود که باعث اضمحلال آنها خواهدشد، و این ضربه به نیروهای نیابتی دولت ایران و به تبع آن به خود دولت ایران می‌باشد.
-حتی صحبت تحریم سپاه قدس سپاه پاسداران از طرف دولت ایران می‌شود،‌ چون سپاه قدس در دسته‌بندی گروههای تروریستی قرار دارد؛ که این ضربه به سپاه پاسداران می‌باشد، نیرویی که حاکمیت ایران برای حفظ خود به آن تکیه دارد.
 == تاریخچه  اِف اِی تی اِف (FATF) ==