۷٬۳۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۱ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. این ۴۱ توصیهی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنای همکاری با کشورهاست. | اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۱ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. این ۴۱ توصیهی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنای همکاری با کشورهاست. | ||
ایران تا کنون ۳۷ توصیه را پذیرفته و اجرا کرده است و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). <ref>خبرگزاری دولتی [https://www.isna.ir/news/97071407706/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-CFT-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C ایسنا] - ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷</ref> | |||
دولت روحانی ۴ لایحه برای عمل به خواستههای اتحادیهی FATF به مجلس فرستاد: | دولت روحانی ۴ لایحه برای عمل به خواستههای اتحادیهی FATF به مجلس فرستاد: |