کاربر:Mohsen/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''گروه ویژه اقدام مالی''' یا به اختصار FATF (اف.ای.تی.اف) | '''گروه ویژه اقدام مالی''' یا به اختصار FATF (اف.ای.تی.اف) (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار شش کشور صنعتی جهان موسوم به جی هفت و با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. | ||
در سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، دامنه فعالیت این سازمان به تامین مالی تروریسم، و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی و ترویج سلاحهای کشتار جمعی گسترش یافت. | در سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، دامنه فعالیت این سازمان به تامین مالی تروریسم، و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی و ترویج سلاحهای کشتار جمعی گسترش یافت. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
دولت ایران تا کنون ۳۷ توصیه را پذیرفته و اجرا کرده است و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). <ref>خبرگزاری دولتی [https://www.isna.ir/news/97071407706/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-CFT-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C ایسنا] - ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷</ref> | دولت ایران تا کنون ۳۷ توصیه را پذیرفته و اجرا کرده است و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). <ref>خبرگزاری دولتی [https://www.isna.ir/news/97071407706/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-CFT-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C ایسنا] - ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷</ref> | ||
دولت روحانی ۴ لایحه برای عمل به خواستههای اتحادیهی FATF به مجلس فرستاد: | |||
* لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی | |||
* لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم | |||
* لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم | |||
* لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو) | |||
نهایتاً در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود. | |||
== تاریخچه FATF == | == تاریخچه FATF == | ||