کاربر:Ehsan/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Ehsan/صفحه تمرین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۳۶

۲٬۵۷۹ بایت حذف‌شده ، ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰

بدون خلاصۀ ویرایش

Ehsan

دیوان‌سالاران، مدیران

۷٬۳۴۸

ویرایش

@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد.
-شرکت ریکو (GmbH)
+=== مؤسسات دیگر ===
+* شرکت ایران و شرق
+* شرکت لیزینگ ایران و شرق
+* شرکت کارگزاری تدبیر
+* شرکت سیمان رفسنجان
+* شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک
+* شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری
+* شرکت ساخت و ساز بهساز کاشان تهران
+* شرکت رویال آریا
+* پالایش نفت هرمز شرکت
+* شرکت محصولات پتروشیمی قائد بصیر
+* شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
+* شرکت پارس نفت
+* شرکت تجاری پارس نفت
+* شرکت پتروشیمی مرجان
+* شرکت سرمایه گذاری غدیر
+* شرکت پتروشیمی صدف عسلویه
+* شرکت پولینار
+* پارس MCS
+* شرکت معدن آرمان پژوه سبزواران
+* شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
+* شرکت مهندسی نیروی ری
+* بانک سرمایه‌گذاری امین بانک سرمایه گذاری امین  مخفف:AMINIB  مکان: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱  وب سایت: <nowiki>http://www.aminib.com</nowiki>
+== شرکت‌هایی با مدیران دو تابعیتی ==
+ستاد اجرایی فرمان امام برخی شرکت‌های پوششی با مدیریت‌ افرادی دارای تابعیت دوگانه را نیز کنترل می‌کند. هدف از آن‌ها سرپوش گذاشتن بر وابستگی آن‌ها به جمهوری اسلامی جهت انجام انتقال وجوه کلان در معاملات ستاد اجرایی فرمان امام است.
+=== شرکت ریکو (GmbH) ===
 ریکو یک شرکت تابعه آلمانی از شرکت سرمایه گذاری ری بود ، اگرچه هیچ روابط عمومی بین ریکو و شرکت سرمایه گذاری ری ، TEACO یا دولت ایران وجود نداشت. Reyco متعلق به MCS Engineering و MCS International. ریکو ظاهراً یک شرکت کاملاً آلمانی برای دور زدن تحریم ها برای محدود کردن توانایی یک نهاد ایرانی تحت کنترل دولت در تجارت در اروپا بود. سرانجام ریکو از شرکت سرمایه گذاری ری به کنترل TEACO منتقل شد و TEACO قصد داشت از ریکو برای خرید بانکی برای ایران در آلمان استفاده کند
-MCS International GmbH (سیستم منیلمن سیلندر)
+=== شرکت سیلندر مانسمان ===
+شرکت سیلند مانسمان( (Mannesman Cylinder Systems) با نام اختصاری MCS International GmbH  یک شرکت آلمانی است که ظاهرا متعلق ایرانیانی با تابعیت دوگانه است. این شرکت در حالی که در آستانه ی ورشکستگی بود تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و به عنوان دروازه‌ای برای تجارت این ستاد در اروپا استفاده شد.
-شرکت تابعه ریکو MCS International یک شرکت آلمانی است که ظاهراً متعلق به اتباع آلمانی یا مهاجران ایرانی با تابعیت دوگانه ایرانی-اروپایی برای پنهان کردن روابط خود با دولت ایران ، EIKO ، TEACO و شرکت سرمایه گذاری ری است. MCS International در اکتبر 2010 توسط TEACO حسابرسی شد و مصمم بود که از نظر مالی در وضعیت نامساعدی قرار داشته باشد. با این حال ، مدیریت EIKO MCS International را از ورشکستگی نجات داد و اصرار داشت که این شرکت را باز نگه دارد زیرا MCS International را به عنوان کلیدی برای تسهیل تجارت در اروپا می دید. مدیریت EIKO ، MCS International را برای برنامه های بین المللی EIKO برای ورشکستگی بسیار مهم دانست و معتقد بود که نجات MCS International از ورشکستگی آسان تر از ایجاد یا دستیابی شرکتهای جدید خارجی به نمایندگی از EIKO به دلیل تحریم های ایالات متحده و بین المللی است. . EIKO متعاقبا دستور داد كه مسئولیت MCS International از TEACO تحت كنترل EIKO به بازرگانان ایرانی كه برای نظارت بر شركت فرستاده شده اند ، منتقل شود. به دنبال این انتقال ، دو فرد سهام MCS International را در اختیار داشتند اما مستقیماً به EIKO پاسخ دادند.
-مهندسی MCS (شرکتهای ارائه دهنده کارآمد GmbH)
-شرکت تابعه Reyco و MCS International MCS Engineering یک شرکت آلمانی است که ظاهراً متعلق به اتباع آلمانی یا ایرانیان خارج از کشور با تابعیت دوگانه ایرانی - اروپایی برای پنهان کردن روابط با دولت ایران ، EIKO ، TEACO و شرکت سرمایه گذاری ری است. EIKO ملزم به استفاده از ایرانیان برای مناصب مدیریتی ، ترجیحاً شهروندان دوگانه ایرانی-اروپایی است که می توانند رابطه این شرکت و دولت ایران را پنهان کنند.
-شرکت بازرگانی منابع طلایی L.L.C. (GRTC)
-GRTC ، یک شرکت ایرانی مستقر در دبی ، تحت کنترل EIKO بوده و در اوایل سال 2011 از آن برای تزریق 7.5 میلیون یورو از EIKO به MCS International استفاده شده است. EIKO از طریق GRTC در دبی مبلغی را برای واریز وجه به حساب بانکی در آلمان ارسال کرد. دولت ایران از GRTC برای انتقال پول بین المللی برای دور زدن تحریم های ایالات متحده و بین المللی استفاده کرده است. GRTC مسئولیت انتقال وجوه به اروپا و آفریقا توسط EIKO ، و شرکت تابعه آن ، گروه تدبیر بود. EIKO برای انتقال پول و تأمین اعتبار نامه از طرف شرکتهای تحت کنترل ایران در اروپا و آفریقای جنوبی به GRTC متکی شد. از دسامبر 2010 ، کنترل بر GRTC از EIKO از شرکت سرمایه گذاری ری به TEACO منتقل شد. GRTC نماینده تعدادی از شرکت های ایرانی با وابستگی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. (IRGC) و توسط سپاه برای تهیه تجهیزات و تجهیزات مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته است
-سیلندر سیستم آموزشی ویبولیتین (Cilinder Sistem DDO)
-Cylinder System Ltd. یک شرکت مستقر در کرواسی است که توسط EIKO کنترل می شود. در اکتبر 2010 ، TEACO مشخص کرد که سیلندر سیستم آموزشی ویبولیتین ضعیف است و EIKO دستور مدیریت جدید را صادر کرده است. سیلندر سیستم آموزشی ویبولیتین پس از آن تحت کنترل TEACO از شرکت سرمایه گذاری ری منتقل شد. EIKO همچنین به تهیه بانک در اروپای مرکزی علاقه مند بود و استفاده از Cylinder System Ltd. را برای تسهیل این معامله در نظر گرفت.
-سرمایه گذاری One Vision 5 (Pty) Ltd.
-One Vision Investments 5 (Pty) Ltd. یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی است که متعلق به شرکت سرمایه گذاری ری است ، اما متعاقبا برای جلوگیری از پیوند با دولت ایران به کنترل TEACO منتقل شد. EIKO مدیریت One Vision Investments 5 (Pty) Ltd. را مدیریت کرد و از این شرکت برای انتقال وجوه از ایران در سطح بین المللی و تسهیل معاملات مالی از طریق آفریقای جنوبی برای دور زدن ایالات متحده و تحریم های بین المللی استفاده کرد.
-خواص یک طبقه (Pty) Ltd.
-EIKO برای خرید بانک و یک شرکت بیمه از برنامه ریزی استفاده از One Class Properties (Pty) Ltd مستقر در آفریقای جنوبی استفاده کرده است. EIKO برای جلوگیری از پیوند با دولت ایران ، از طریق TEACO مسئولیت One Class Properties (Pty) Ltd. را مدیریت کرد. دولت ایران از One Class Properties (Pty) Ltd. برای انتقال پول بین المللی و تسهیل معاملات مالی در دور زدن ایالات متحده و تحریم های بین المللی استفاده کرد. یک ویژن سرمایه گذاری 5 (Pty) Ltd. دارای 49 درصد از دارایی های One Class (Pty) Ltd. بود ، در حالی که دولت ایران 51 درصد مالکیت آن را داشت.
+=== شرکت مهندسی MCS ===
+این شکرت یک شرکت تابعه شرکت ریکو و مانسمان است که متعلق به اتباع آلمانی یا ایرانیان خارج از کشور با تابعیت دوگانه ایرانی - اروپایی برای پنهان کردن روابط با ایران است.
-وزارت خزانه داری همچنین تحریم هایی را برای شرکت های اضافی در ایران اعمال می کند که تحت مالکیت یا کنترل آن گروه تدبیر ، شرکت سرمایه گذاری ری یا شرکتهای تابعه آنها هستند. این شرکت ها عبارتند از: شرکت ایران و شرق ، شرکت لیزینگ ایران و شرق ، شرکت کارگزاری تدبیر ، شرکت سیمان رفسنجان ، شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک ، شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری ، شرکت ساخت و ساز بهشاز کاشان تهران ، شرکت ساخت و ساز بهشاز کاشان تهران ، شرکت رویال آریا ، پالایش نفت هرمز شرکت ، شرکت محصولات پتروشیمی قائد بسیر ، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ، شرکت پارس نفت ، شرکت تجاری پارس نفت ، شرکت پتروشیمی مرجان ، شرکت سرمایه گذاری غدیر ، شرکت پتروشیمی صدف عسلویه ، شرکت پولینار ، پارس MCS ، آرمان پژو سبزواران شرکت معدن ، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت و شرکت مهندسی ری نیرو.
+=== شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC) ===
+این شرکت  یک شرکت ایرانی مستقر در دبی تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام است. ستاد اجرایی فرمان امام ادر اوایل سال 2011 از آن برای تزریق 7.5 میلیون یورو از ستاد اجرایی فرمان امام به سلیندر مانسمان استفاده کرده است.
-اشخاص ایالات متحده معمولاً از انجام هرگونه معامله با اشخاص ذکر شده در امروز منع شده اند ، و هر گونه دارایی که این اشخاص ممکن است مشمول صلاحیت ایالات متحده باشند ، منجمد می شوند.
+این ستاد از طریق این شرکت در دبی این مبلغ را  به یک حساب بانکی در آلمان ارسال کرد که توسط دولت آمریکا مانیتور شد. از همین رو این شرکت نیز در زمره‌ شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است.
-نهاد: بانک سرمایه گذاری امین
+شرکت بازرگانی منابع طلایی همچنین مسئولیت انتقال وجوه به اروپا و آفریقا به عهده دارد. شرکت گروه تدبیر نیز در هماهنگی با همین شرکت فعالیت اقتصادی دارد. . شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC) اغلب شرکت‌های وابسته  به سپاه پاسداران را نمایندگی می‌کند و برای تهیه و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد
-AKA: امینیب
+=== شرکت سیلندر  Ltd  ===
+شرکت سیلندر ال- تی . دی یک شرکت مستقر در کرواسی است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام کنترل می شود. در اکتبر 2010 ، ستاد اجرایی فرمان امام مشخص کرد که مدیریت جدیدی را برای آن ایجاد کرد تا آن را تقویت کند.  سپس آن را از کنترل شرکت آینده سازان به  شرکت سرمایه گذاری ری انتقال داد. این شرکت در اروپا بانک‌هایی را تأسیس کرد تا معاملات ستاد اجرایی فرمان امام را تسهیل کند.
-مکان: پلاک 51 قبادادیان ، خیابان ولیعصر ، تهران 1968917173 ، ایران
+شرکت One Vision Investments
-وب سایت: <nowiki>http://www.aminib.com</nowiki>
+One Vision Investments 5 (Pty) Ltd یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی  متعلق به شرکت سرمایه گذاری ری است ، اما برای پوشاندن ارتباط آن با جمهوری اسلامی به مجموعه آینده سازان منتقل شده است. ستاد اجرایی فرمان امام از این شرکت برای  انتقال وجوه از ایران در سطح بین المللی و تسهیل معاملات مالی از طریق آفریقای جنوبی استفاده می‌کند.
-نهاد: شركت ساخت و ساز بهشاز كاشان تهران
+=== شرکت One Class Properties ===
+این شرکت نیز یک کمپانی واقع در آفریقای جنوبی است که ستاد اجرایی فرمان امام برای سرپوش گذاشتن بر ارتباطات آن با جمهوری اسلامی آن را تحت کنترل شرکت آینده سازان درآورد.
+* نهاد: شركت ساخت و ساز بهس از كاشان تهران
 آکا: شرکت بهزاز کاشانه