کاربر:Ehsan/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد.
از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد.


شرکت ریکو (GmbH)
=== مؤسسات دیگر ===
* شرکت ایران و شرق
* شرکت لیزینگ ایران و شرق
* شرکت کارگزاری تدبیر
* شرکت سیمان رفسنجان
* شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک
* شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری
* شرکت ساخت و ساز بهساز کاشان تهران
* شرکت رویال آریا
* پالایش نفت هرمز شرکت
* شرکت محصولات پتروشیمی قائد بصیر
* شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
* شرکت پارس نفت
* شرکت تجاری پارس نفت
* شرکت پتروشیمی مرجان
* شرکت سرمایه گذاری غدیر
* شرکت پتروشیمی صدف عسلویه
* شرکت پولینار
* پارس MCS
* شرکت معدن آرمان پژوه سبزواران
* شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
* شرکت مهندسی نیروی ری
* بانک سرمایه‌گذاری امین بانک سرمایه گذاری امین  مخفف:AMINIB  مکان: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱  وب سایت: <nowiki>http://www.aminib.com</nowiki>


== شرکت‌هایی با مدیران دو تابعیتی ==
ستاد اجرایی فرمان امام برخی شرکت‌های پوششی با مدیریت‌ افرادی دارای تابعیت دوگانه را نیز کنترل می‌کند. هدف از آن‌ها سرپوش گذاشتن بر وابستگی آن‌ها به جمهوری اسلامی جهت انجام انتقال وجوه کلان در معاملات ستاد اجرایی فرمان امام است.
=== شرکت ریکو (GmbH) ===
ریکو یک شرکت تابعه آلمانی از شرکت سرمایه گذاری ری بود ، اگرچه هیچ روابط عمومی بین ریکو و شرکت سرمایه گذاری ری ، TEACO یا دولت ایران وجود نداشت. Reyco متعلق به MCS Engineering و MCS International. ریکو ظاهراً یک شرکت کاملاً آلمانی برای دور زدن تحریم ها برای محدود کردن توانایی یک نهاد ایرانی تحت کنترل دولت در تجارت در اروپا بود. سرانجام ریکو از شرکت سرمایه گذاری ری به کنترل TEACO منتقل شد و TEACO قصد داشت از ریکو برای خرید بانکی برای ایران در آلمان استفاده کند
ریکو یک شرکت تابعه آلمانی از شرکت سرمایه گذاری ری بود ، اگرچه هیچ روابط عمومی بین ریکو و شرکت سرمایه گذاری ری ، TEACO یا دولت ایران وجود نداشت. Reyco متعلق به MCS Engineering و MCS International. ریکو ظاهراً یک شرکت کاملاً آلمانی برای دور زدن تحریم ها برای محدود کردن توانایی یک نهاد ایرانی تحت کنترل دولت در تجارت در اروپا بود. سرانجام ریکو از شرکت سرمایه گذاری ری به کنترل TEACO منتقل شد و TEACO قصد داشت از ریکو برای خرید بانکی برای ایران در آلمان استفاده کند


MCS International GmbH (سیستم منیلمن سیلندر)
=== شرکت سیلندر مانسمان ===
 
شرکت سیلند مانسمان( (Mannesman Cylinder Systems) با نام اختصاری MCS International GmbH  یک شرکت آلمانی است که ظاهرا متعلق ایرانیانی با تابعیت دوگانه است. این شرکت در حالی که در آستانه ی ورشکستگی بود تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و به عنوان دروازه‌ای برای تجارت این ستاد در اروپا استفاده شد.
شرکت تابعه ریکو MCS International یک شرکت آلمانی است که ظاهراً متعلق به اتباع آلمانی یا مهاجران ایرانی با تابعیت دوگانه ایرانی-اروپایی برای پنهان کردن روابط خود با دولت ایران ، EIKO ، TEACO و شرکت سرمایه گذاری ری است. MCS International در اکتبر 2010 توسط TEACO حسابرسی شد و مصمم بود که از نظر مالی در وضعیت نامساعدی قرار داشته باشد. با این حال ، مدیریت EIKO MCS International را از ورشکستگی نجات داد و اصرار داشت که این شرکت را باز نگه دارد زیرا MCS International را به عنوان کلیدی برای تسهیل تجارت در اروپا می دید. مدیریت EIKO ، MCS International را برای برنامه های بین المللی EIKO برای ورشکستگی بسیار مهم دانست و معتقد بود که نجات MCS International از ورشکستگی آسان تر از ایجاد یا دستیابی شرکتهای جدید خارجی به نمایندگی از EIKO به دلیل تحریم های ایالات متحده و بین المللی است. . EIKO متعاقبا دستور داد كه مسئولیت MCS International از TEACO تحت كنترل EIKO به بازرگانان ایرانی كه برای نظارت بر شركت فرستاده شده اند ، منتقل شود. به دنبال این انتقال ، دو فرد سهام MCS International را در اختیار داشتند اما مستقیماً به EIKO پاسخ دادند.
 
مهندسی MCS (شرکتهای ارائه دهنده کارآمد GmbH)
 
شرکت تابعه Reyco و MCS International MCS Engineering یک شرکت آلمانی است که ظاهراً متعلق به اتباع آلمانی یا ایرانیان خارج از کشور با تابعیت دوگانه ایرانی - اروپایی برای پنهان کردن روابط با دولت ایران ، EIKO ، TEACO و شرکت سرمایه گذاری ری است. EIKO ملزم به استفاده از ایرانیان برای مناصب مدیریتی ، ترجیحاً شهروندان دوگانه ایرانی-اروپایی است که می توانند رابطه این شرکت و دولت ایران را پنهان کنند.
 
شرکت بازرگانی منابع طلایی L.L.C. (GRTC)
 
GRTC ، یک شرکت ایرانی مستقر در دبی ، تحت کنترل EIKO بوده و در اوایل سال 2011 از آن برای تزریق 7.5 میلیون یورو از EIKO به MCS International استفاده شده است. EIKO از طریق GRTC در دبی مبلغی را برای واریز وجه به حساب بانکی در آلمان ارسال کرد. دولت ایران از GRTC برای انتقال پول بین المللی برای دور زدن تحریم های ایالات متحده و بین المللی استفاده کرده است. GRTC مسئولیت انتقال وجوه به اروپا و آفریقا توسط EIKO ، و شرکت تابعه آن ، گروه تدبیر بود. EIKO برای انتقال پول و تأمین اعتبار نامه از طرف شرکتهای تحت کنترل ایران در اروپا و آفریقای جنوبی به GRTC متکی شد. از دسامبر 2010 ، کنترل بر GRTC از EIKO از شرکت سرمایه گذاری ری به TEACO منتقل شد. GRTC نماینده تعدادی از شرکت های ایرانی با وابستگی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. (IRGC) و توسط سپاه برای تهیه تجهیزات و تجهیزات مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته است
 
سیلندر سیستم آموزشی ویبولیتین (Cilinder Sistem DDO)
 
Cylinder System Ltd. یک شرکت مستقر در کرواسی است که توسط EIKO کنترل می شود. در اکتبر 2010 ، TEACO مشخص کرد که سیلندر سیستم آموزشی ویبولیتین ضعیف است و EIKO دستور مدیریت جدید را صادر کرده است. سیلندر سیستم آموزشی ویبولیتین پس از آن تحت کنترل TEACO از شرکت سرمایه گذاری ری منتقل شد. EIKO همچنین به تهیه بانک در اروپای مرکزی علاقه مند بود و استفاده از Cylinder System Ltd. را برای تسهیل این معامله در نظر گرفت.
 
سرمایه گذاری One Vision 5 (Pty) Ltd.
 
One Vision Investments 5 (Pty) Ltd. یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی است که متعلق به شرکت سرمایه گذاری ری است ، اما متعاقبا برای جلوگیری از پیوند با دولت ایران به کنترل TEACO منتقل شد. EIKO مدیریت One Vision Investments 5 (Pty) Ltd. را مدیریت کرد و از این شرکت برای انتقال وجوه از ایران در سطح بین المللی و تسهیل معاملات مالی از طریق آفریقای جنوبی برای دور زدن ایالات متحده و تحریم های بین المللی استفاده کرد.
 
خواص یک طبقه (Pty) Ltd.


EIKO برای خرید بانک و یک شرکت بیمه از برنامه ریزی استفاده از One Class Properties (Pty) Ltd مستقر در آفریقای جنوبی استفاده کرده است. EIKO برای جلوگیری از پیوند با دولت ایران ، از طریق TEACO مسئولیت One Class Properties (Pty) Ltd. را مدیریت کرد. دولت ایران از One Class Properties (Pty) Ltd. برای انتقال پول بین المللی و تسهیل معاملات مالی در دور زدن ایالات متحده و تحریم های بین المللی استفاده کرد. یک ویژن سرمایه گذاری 5 (Pty) Ltd. دارای 49 درصد از دارایی های One Class (Pty) Ltd. بود ، در حالی که دولت ایران 51 درصد مالکیت آن را داشت.
=== شرکت مهندسی MCS ===
این شکرت یک شرکت تابعه شرکت ریکو و مانسمان است که متعلق به اتباع آلمانی یا ایرانیان خارج از کشور با تابعیت دوگانه ایرانی - اروپایی برای پنهان کردن روابط با ایران است.


وزارت خزانه داری همچنین تحریم هایی را برای شرکت های اضافی در ایران اعمال می کند که تحت مالکیت یا کنترل آن گروه تدبیر ، شرکت سرمایه گذاری ری یا شرکتهای تابعه آنها هستند. این شرکت ها عبارتند از: شرکت ایران و شرق ، شرکت لیزینگ ایران و شرق ، شرکت کارگزاری تدبیر ، شرکت سیمان رفسنجان ، شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک ، شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری ، شرکت ساخت و ساز بهشاز کاشان تهران ، شرکت ساخت و ساز بهشاز کاشان تهران ، شرکت رویال آریا ، پالایش نفت هرمز شرکت ، شرکت محصولات پتروشیمی قائد بسیر ، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ، شرکت پارس نفت ، شرکت تجاری پارس نفت ، شرکت پتروشیمی مرجان ، شرکت سرمایه گذاری غدیر ، شرکت پتروشیمی صدف عسلویه ، شرکت پولینار ، پارس MCS ، آرمان پژو سبزواران شرکت معدن ، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت و شرکت مهندسی ری نیرو.
=== شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC) ===
این شرکت  یک شرکت ایرانی مستقر در دبی تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام است. ستاد اجرایی فرمان امام ادر اوایل سال 2011 از آن برای تزریق 7.5 میلیون یورو از ستاد اجرایی فرمان امام به سلیندر مانسمان استفاده کرده است.


اشخاص ایالات متحده معمولاً از انجام هرگونه معامله با اشخاص ذکر شده در امروز منع شده اند ، و هر گونه دارایی که این اشخاص ممکن است مشمول صلاحیت ایالات متحده باشند ، منجمد می شوند.
این ستاد از طریق این شرکت در دبی این مبلغ را  به یک حساب بانکی در آلمان ارسال کرد که توسط دولت آمریکا مانیتور شد. از همین رو این شرکت نیز در زمره‌ شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است.  


نهاد: بانک سرمایه گذاری امین
شرکت بازرگانی منابع طلایی همچنین مسئولیت انتقال وجوه به اروپا و آفریقا به عهده دارد. شرکت گروه تدبیر نیز در هماهنگی با همین شرکت فعالیت اقتصادی دارد. . شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC) اغلب شرکت‌های وابسته  به سپاه پاسداران را نمایندگی می‌کند و برای تهیه و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد


AKA: امینیب
=== شرکت سیلندر  Ltd  ===
شرکت سیلندر ال- تی . دی یک شرکت مستقر در کرواسی است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام کنترل می شود. در اکتبر 2010 ، ستاد اجرایی فرمان امام مشخص کرد که مدیریت جدیدی را برای آن ایجاد کرد تا آن را تقویت کند.  سپس آن را از کنترل شرکت آینده سازان به  شرکت سرمایه گذاری ری انتقال داد. این شرکت در اروپا بانک‌هایی را تأسیس کرد تا معاملات ستاد اجرایی فرمان امام را تسهیل کند.


مکان: پلاک 51 قبادادیان ، خیابان ولیعصر ، تهران 1968917173 ، ایران
شرکت One Vision Investments


وب سایت: <nowiki>http://www.aminib.com</nowiki>
One Vision Investments 5 (Pty) Ltd یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی  متعلق به شرکت سرمایه گذاری ری است ، اما برای پوشاندن ارتباط آن با جمهوری اسلامی به مجموعه آینده سازان منتقل شده است. ستاد اجرایی فرمان امام از این شرکت برای  انتقال وجوه از ایران در سطح بین المللی و تسهیل معاملات مالی از طریق آفریقای جنوبی استفاده می‌کند.


نهاد: شركت ساخت و ساز بهشاز كاشان تهران
=== شرکت One Class Properties ===
این شرکت نیز یک کمپانی واقع در آفریقای جنوبی است که ستاد اجرایی فرمان امام برای سرپوش گذاشتن بر ارتباطات آن با جمهوری اسلامی آن را تحت کنترل شرکت آینده سازان درآورد.


* نهاد: شركت ساخت و ساز بهس از كاشان تهران
آکا: شرکت بهزاز کاشانه
آکا: شرکت بهزاز کاشانه



نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۳۶

ستاد اجرایی فرمان امام (EIKO) نام نهادی در جمهوری اسلامی است که به دستور روح‌الله خمینی تأسیس شد و به همین دلیل این نام را برخود نهاد. خمینی یک ماه پیش از مرگ خود طی حکمی اداره بخشی از اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا... در اختیار ولی فقیه قرار می‌گرفت به مؤسسه‌ یا نهادی تحت نظارت رهبر واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هرگونه که صلاح می‌دانند می‌توانند با این اموال را بکار گیرند.[۱]

ستاد فرمان اجرایی امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد. درآمد سالانه ی این مؤسسه بنابه برآورد بانک‌های جهانی ده‌ها میلیارد دلار است که تماما در اختیار خامنه‌ای ولی فقیه ایران قرار دارد.[۲]

خبرگزاری رویتر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حوزه‌هایی چون بانک‌داری، صنعت نفت، مخابرات، دامپروری، کشاورزی، صادرات و واردات کالا و ... فعالیت دارد. [۳]

تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام

در حدود یک ماه پیش از مرگ خمینی، وی طی حکمی، ریاست و اداره‌ی بخش عظیمی از اموال منتسب به خود را به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی واگذار کرد.. این اموال شامل تمامی اموالی می‌شود که مجهول المالک یا بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که‌ ‌بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار‌ ‌ولی فقیه قرار گرفته است.[۴] طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن‌ها به بیت‌المال بدهد.»

به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آن‌ها می‌توانند هرگونه که صلاح می‌دانند آن‌ را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچ‌گونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.[۳]

دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام

در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این دارایی ها درطول سال‌های گذشته افزایش یافته است. این شرکت سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. ستاد اجرایی فرمان امام مالک ده‌ها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی و ... است. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از[۵]:

تحریم آمریکا

در تاریخ ژوئن ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام و ۳۷ شرکت تحت نظارت آن را با دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ تحریم کرد. این تحریم برای تقویت فرمان‌هایی است که در راستای قانون داماتو صادر شده بود.[۶] قانون داماتو قانونی است که در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۴ اوت ۱۳۹۶) توسط آلفونس داماتو برای تحریم اقتصادی ایران پیشنهاد شد. طی این پیشنهاد هر نهاد یا شرکت دولتی ایرانی که بیش از ۴۰ ملیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند دچار مجازات اقتصادی از طرف آمریکا خواهد شد.[۷]

شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان

شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان (TEACO) در ژوئن سال 2010 ایجاد شد. ستاد اجرایی فرمان امام از آینده سازان به عنوان ابزار اصلی معامله، مدیریت و کنترل تمامی شرکت‌های بین‌المللی تحت کنترل این ستاد استفاده می‌کند. شرکت آینده‌سازان که یک شرکت خصوصی متعلق به بازرگانان ایرانی است دارای هیئت مدیره‌ای است که تماما توسط ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب شده‌اند. شرکت آینده سازان خود دربرگیرنده دهها شرکت دیگر است. ستاد فرمان اجرایی امام از دسامبر ۲۰۱۰ تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به خود در اروپای مرکزی را به زیرمجموعه‌ی آینده‌سازان انتقال داد. این شرکت‌ها اغلب متعلق به ایرانیانی با تابعیت دوگانه از جمله بسیاری از آقازاده‌ها هستند.[۲]

شرکت توسعه اقتصادی تدبیر

گروه تدبیر ، یک شرکت سرمایه گذاری وابسته به EIKO ، میلیارد ها دلار سرمایه گذاری از جمله به نمایندگی از چهره های رهبری ایران را مدیریت می کند. گروه تدبیر یکی از شرکتهای اصلی هلدینگ متعلق به EIKO است. شرکتهای تابعه آن شامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر ، مدبر (شرکت هلدینگ صنعتی تدبیر) ، شرکت توسعه ساخت و ساز تدبیر و گروه توسعه انرژی تدبیر می باشد. گروه تدبیر از شرکتهای تابعه خود برای سرمایه گذاریهای چشمگیر در اقتصاد ایران استفاده کرده است از جمله سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون دلار در بانک سرمایه گذاری امین و کنترل شرکت سرمایه گذاری پردیس و شرکت بیمه ملت در ایران.

شرکت سرمایه گذاری ری

از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد.

مؤسسات دیگر

  • شرکت ایران و شرق
  • شرکت لیزینگ ایران و شرق
  • شرکت کارگزاری تدبیر
  • شرکت سیمان رفسنجان
  • شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک
  • شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری
  • شرکت ساخت و ساز بهساز کاشان تهران
  • شرکت رویال آریا
  • پالایش نفت هرمز شرکت
  • شرکت محصولات پتروشیمی قائد بصیر
  • شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
  • شرکت پارس نفت
  • شرکت تجاری پارس نفت
  • شرکت پتروشیمی مرجان
  • شرکت سرمایه گذاری غدیر
  • شرکت پتروشیمی صدف عسلویه
  • شرکت پولینار
  • پارس MCS
  • شرکت معدن آرمان پژوه سبزواران
  • شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
  • شرکت مهندسی نیروی ری
  • بانک سرمایه‌گذاری امین بانک سرمایه گذاری امین مخفف:AMINIB مکان: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ وب سایت: http://www.aminib.com

شرکت‌هایی با مدیران دو تابعیتی

ستاد اجرایی فرمان امام برخی شرکت‌های پوششی با مدیریت‌ افرادی دارای تابعیت دوگانه را نیز کنترل می‌کند. هدف از آن‌ها سرپوش گذاشتن بر وابستگی آن‌ها به جمهوری اسلامی جهت انجام انتقال وجوه کلان در معاملات ستاد اجرایی فرمان امام است.

شرکت ریکو (GmbH)

ریکو یک شرکت تابعه آلمانی از شرکت سرمایه گذاری ری بود ، اگرچه هیچ روابط عمومی بین ریکو و شرکت سرمایه گذاری ری ، TEACO یا دولت ایران وجود نداشت. Reyco متعلق به MCS Engineering و MCS International. ریکو ظاهراً یک شرکت کاملاً آلمانی برای دور زدن تحریم ها برای محدود کردن توانایی یک نهاد ایرانی تحت کنترل دولت در تجارت در اروپا بود. سرانجام ریکو از شرکت سرمایه گذاری ری به کنترل TEACO منتقل شد و TEACO قصد داشت از ریکو برای خرید بانکی برای ایران در آلمان استفاده کند

شرکت سیلندر مانسمان

شرکت سیلند مانسمان( (Mannesman Cylinder Systems) با نام اختصاری MCS International GmbH یک شرکت آلمانی است که ظاهرا متعلق ایرانیانی با تابعیت دوگانه است. این شرکت در حالی که در آستانه ی ورشکستگی بود تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و به عنوان دروازه‌ای برای تجارت این ستاد در اروپا استفاده شد.

شرکت مهندسی MCS

این شکرت یک شرکت تابعه شرکت ریکو و مانسمان است که متعلق به اتباع آلمانی یا ایرانیان خارج از کشور با تابعیت دوگانه ایرانی - اروپایی برای پنهان کردن روابط با ایران است.

شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC)

این شرکت یک شرکت ایرانی مستقر در دبی تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام است. ستاد اجرایی فرمان امام ادر اوایل سال 2011 از آن برای تزریق 7.5 میلیون یورو از ستاد اجرایی فرمان امام به سلیندر مانسمان استفاده کرده است.

این ستاد از طریق این شرکت در دبی این مبلغ را به یک حساب بانکی در آلمان ارسال کرد که توسط دولت آمریکا مانیتور شد. از همین رو این شرکت نیز در زمره‌ شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است.

شرکت بازرگانی منابع طلایی همچنین مسئولیت انتقال وجوه به اروپا و آفریقا به عهده دارد. شرکت گروه تدبیر نیز در هماهنگی با همین شرکت فعالیت اقتصادی دارد. . شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC) اغلب شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را نمایندگی می‌کند و برای تهیه و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد

شرکت سیلندر Ltd

شرکت سیلندر ال- تی . دی یک شرکت مستقر در کرواسی است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام کنترل می شود. در اکتبر 2010 ، ستاد اجرایی فرمان امام مشخص کرد که مدیریت جدیدی را برای آن ایجاد کرد تا آن را تقویت کند. سپس آن را از کنترل شرکت آینده سازان به شرکت سرمایه گذاری ری انتقال داد. این شرکت در اروپا بانک‌هایی را تأسیس کرد تا معاملات ستاد اجرایی فرمان امام را تسهیل کند.

شرکت One Vision Investments

One Vision Investments 5 (Pty) Ltd یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی متعلق به شرکت سرمایه گذاری ری است ، اما برای پوشاندن ارتباط آن با جمهوری اسلامی به مجموعه آینده سازان منتقل شده است. ستاد اجرایی فرمان امام از این شرکت برای انتقال وجوه از ایران در سطح بین المللی و تسهیل معاملات مالی از طریق آفریقای جنوبی استفاده می‌کند.

شرکت One Class Properties

این شرکت نیز یک کمپانی واقع در آفریقای جنوبی است که ستاد اجرایی فرمان امام برای سرپوش گذاشتن بر ارتباطات آن با جمهوری اسلامی آن را تحت کنترل شرکت آینده سازان درآورد.

  • نهاد: شركت ساخت و ساز بهس از كاشان تهران

آکا: شرکت بهزاز کاشانه

مکان: شماره 40 ، خیابان شرقی مجله ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان صدرا ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.behsazco.ir

شرکت: شرکت بازرگانی نفت پارس

مکان: طبقه 9 ، پلاک 346 ، خیابان میرداماد ، تهران ، ایران

نهاد: سیستم سیلندر L.T.D.

AKA: Cilinder Sistem D.O.O.

AKA: Cilinder Sistem D.O.O. Za Proizvodnju I Usluge

مکان: دکتر مایل بوداکا 1 ، اسلوانسکی برود 35000 ، کرواسی

آلت مکان: 1 مایل بوداکا ، Slavonski Brod 35000 ، کرواسی

وب سایت: http://www.csc-sb.hr

شناسه ثبت نام: 050038884 (کرواسی)

شناسه مالیاتی: 27694384517 (کرواسی)

نهاد: اجرای دستور امام خمینی

AKA: EIKO

AKA: ستاد

AKA: Setad Ejraei Emam

AKA: Setad-E Ejraei-E Farman-E Hazret-E Emam

AKA: Setad-E Farman-Ejraei-Ye Emam

مکان: تهران ، خیابان خالد استامبلی

نهاد: شرکت سرمایه گذاری غدیر

مکان: بلوار 341 غربی میرداماد غربی ، تهران ، ایران

آلت محل سکونت: P.O. جعبه 19696 ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.ghadir-invest.com

نهاد: شرکت محصولات پتروشیمی قائد بسیر

آکا: قائد بسیر

مکان: پلاک 15 ، خیابان پالیزوانی (7) ، خیابان گاندی (جنوبی) ، تهران 1517655711 ، ایران

آلت مکان: کیلومتر 10 جاده خمین ، گلپایگان ، ایران

وب سایت: http://www.gbpc.net

نهاد: شرکت بازرگانی منابع طلایی L.L.C.

AKA: GRTC

محل سکونت: طبقه 9 ، دفتر شماره 905 ، برج خالد آل عطار 1 ، خیابان شیخ زاید ، هتل بعد از تاج پلازا ، منطقه آل واسل ، دبی ، امارات متحده عربی

آلت مکان: صندوق پستی 34489 ، دبی ، امارات متحده عربی

آلت مکان: صندوق پستی 14358 ، دبی ، امارات متحده عربی

نهاد: شرکت پالایش نفت هرمز

مکان: جنب پالایشگاه فعلی بندرعباس ، شهر بندرعباس ، ایران

نهاد: شرکت ایران و شرق

AKA: شرکت ایران و شرق

AKA: شرکت ایران و شرق

آکا: شرکت ایرانوشارگ

AKA: Sherkat-E Iran Va Shargh

مکان: 827 ، شمال پل سیدخندان ، خیابان شریعتی ، P.O. جعبه 13185-1445 ، تهران 16616 ، ایران

آلت مکان: پلاک 41 ، جنب کوچه 23 ، خیابان گندی جنوبی ، میدان ونک ، تهران 15179 ، ایران

وب سایت: http://www.iranoshargh.com

نهاد: شرکت لیزینگ ایران و شرق

AKA: شرکت لیزینگ ایران و شرق

AKA: شرکت لیزینگ ایران و شرق

AKA: Sherkat-E Lizing-E Iran Va Shargh

مکان: طبقه اول ، پلاک 33 ، کوچه شهید عاطفی ، روبروی پارک ملت ، خیابان ولیعصر (عج) ، تهران 1967933759 ، ایران

وب سایت: http://www.isleasingco.com

نهاد: شرکت پتروشیمی مرجان

AKA: شرکت مرجان متانول

مکان: طبقه همکف ، پلاک 39 ، خیابان کوچه غربی / گرمسار غربی ، خیابان شیراز (جنوبی) ، خیابان ملاصدرا ، تهران ، ایران

آلت محل سکونت: صندوق پستی 19935-561 ، تهران ، ایران

نهاد: مهندسی MCS

AKA: جیامبیایچ ارائه دهنده خدمات کارآمد

محل سکونت: کارلستراس 21 ، Dinslaken ، Nordrhein-Westfalen 46535 ، آلمان

نهاد: جیامبیایچ بین المللی MCS

AKA: سیستم های سیلندر Mannesman

AKA: MCS Technologies GmbH

مکان: Karlstrasse 23-25، Dinslaken، Nordrhein-Westfalen 46535، آلمان

وب سایت: http: //www.mcs-tch.vom

نهاد: شرکت بیمه ملت

مکان: پلاک 48 ، خیابان حقانی ، میدان ونک ، قبل از صلیب جهان-کداک ، تهران 1517973913 ، ایران

آلت مکان: پلاک 40 ، جاده اکسپرس شهید حقانی ، میدان ونک ، تهران ، ایران

آلت مکان: پلاک 9 ، خیابان نیلوفر ، خیابان شارابیانی ، بلوار تاون ، بلوار شهر الزیبا ، تهران ، ایران

آلت مکان: 72 Court Hillview، Woking، Surrey Gu22 7qw، United Kingdom

آلت مکان: پلاک 697 ، کوچه سعیدی ، دانشکده چهارراه ، خیابان جمعه ، تهران

وب سایت: http://www.mellatinsurance.com

نهاد: تعدیل کننده

AKA: Modaber (A.K.A. شرکت سرمایه گذاری Modaber

AKA: شرکت هلدینگ صنعتی تدبیر

نهاد: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

AKA: O.I.I.C.

مکان: پلاک 83 ، خیابان سپهبد قرنی ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.oiic-ir.com

نهاد: شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری

AKA: امید و توسعه ساخت و ساز

AKA: شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری

AKA: شرکت نوسازی و توسعه امید ری

وب سایت: http://www.omidrey.com

واحد تجاری: خصوصیات یک طبقه (Pty) Ltd.

AKA: یک کلاس گنجانیده شده است

مکان: کیپ تاون ، آفریقای جنوبی

نهاد: One Vision Investments 5 (Pty) Ltd.

AKA: One Vision 5

مکان: طبقه 3 ، Tygervalley Chambers ، Bellville ، کیپ تاون 7530 ، آفریقای جنوبی

آلت مکان: Canal Walk، P.O. باکس 17 ، سیتی سیتی ، میلرتون 7446 ، آفریقای جنوبی

شناسه ثبت نام: 2002/022757/07 (آفریقای جنوبی)

نهاد: شرکت سرمایه گذاری پردیس

AKA: Sherkat-E Sarmayegozari-E پردیس

مکان: واحد D4 و C4 ، طبقه 4 ، ساختمان 29 آفریقا ، نبش خیابان 25 ، بلوار آفریقا ، تهران ، ایران

نهاد: پارس MCS

AKA: شرکت پارس MCS

AKA: شرکت پارس MCS

مکان: طبقه 2 ، پلاک 4 ، بن بست ساسان ، خیابان افریقا ، بعد از اسفندیار ، چهارراه ، تهران ، ایران

آلت محل سکونت: کوچه ساسان شماره 5 ، خیابان عاطفی شارقی ، بلوار افریگا ، تهران ، ایران

آلت محل سکونت: منطقه صنعتی اشترجان ، بزرگراه ذوب آهن ، اسفاهان ، ایران

وب سایت: http://www.parsmcs.com

شرکت: پارس نفت

AKA: پ

روغن آرس

آکا: شرکت نفت پارس ساهامی عام

مکان: پلاک 346 ، ساختمان شرکت نفت پارس ، بزرگراه مدرس ، بلوار میرداماد شرقی ، تهران 1549944511 ، ایران

آلت مکان: صندوق پستی 14155-1473 ، تهران 159944511 ، ایران

وب سایت: http://www.parsoilco.com

نهاد: شركت توسعه صنعت نفت و گاز پارسي

AKA: شركت توسعه صنعت نفت و گاز پارس

AKA: Tose Sanat-E Naft Va Gas Persia

مکان: طبقه 7 ، پلاک 346 ، خیابان میرداماد ، تهران ، ایران

آلت مکان: طبقه همکف ، پلاک 14 ، خیابان صبا ، بلوار آفریقا ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.pogidc.com

نهاد: شرکت پولینار

مکان: شرکت پلینار ، پلاک 58 ، خیابان 14 ، خیابان قنبرزاده ، بزرگراه رسالت ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.polynar.com

نهاد: شرکت سرمایه گذاری ری

مکان: طبقه 2 و 3 ، بلوار صبا ، بعد از چهارراه اسفندیار ، بلوار آفریقا ، تهران 1918973657 ، ایران

وب سایت: http://www.rey-co.com

نهاد: شرکت مهندسی ری نیرو

AKA: شرکت مهندسی ری نیرو

وب سایت: http://www.reyniroo.com

نهاد: ریکو جیامبیایچ

AKA: ریچو جیامبیایچ آلمان

محل سکونت: کارلستراس 19 ، Dinslaken ، Nordrhein-Westfalen 46535 ، آلمان

نهاد: شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک

AKA: شرکت Rishmak

AKA: صادرات و تولید Rishmak P.J.S.

AKA: شرکت تولید و صادرات ریشماک

AKA: شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک

AKA: Sherkat-E Tolid Va Saderat-E Rishmak

محل سکونت: خیابان کراس ریشماک ، کیلومتر 3 از جاده امیرکبیر ، شیراز 71365 ، ایران

نهاد: شرکت رویال آریا

AKA: شرکت ساختمانی رویال آریا

مکان: ایران

نهاد: شرکت پتروشیمی صدف عسلویه

آکا: شرکت صدف عسلویه

آکا: شرکت صدف شیمیایی عسلویه

آکا: خدمات سرمایه گذاری پتروشیمی صدف عسلویه

مکان: عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی / انرژی پارس جنوبی ، ایران

نهاد: شرکت کارگزاری تدبیر

AKA: Sherkat-E Kargozari-E Tadbirgaran-E Farda

AKA: شرکت کارگزاری تدبیرگاران فردا

AKA: شرکت کارگزاری Tadbirgaran-E Farda

AKA: شرکت مبادله بازرگانی Tadbirgarane فردا.

محل سکونت: واحد C2 ، طبقه 2 ، ساختمان شماره 29 ، نبش خیابان 25 ، بعد از جهان کوهودک ، خیابان کراس جاده آفریقا ، تهران 15179 ، ایران

وب سایت: http://www.tadbirbroker.com

نهاد: شرکت توسعه ساخت و ساز تدبیر

AKA: Goruh-E Tose-E Sakhteman-E Tedbir

AKA: گروه گسترش ساختمان تدبیر

AKA: گروه توسعه مسکن تدبیر

مکان: بلوک 1 ، پاساژ مهر ، خیابان 4 ، بلوار ایران ، بلوار ایران ، شهرک قدس ، تهران ، ایران

نهاد: گروه توسعه اقتصادی تدبیر

آکا: گروه تدبیر

مکان: 16 خیابان بخارست ، تهران ، ایران

نهاد: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر

مکان: طبقه 6 ، خیابان میرداماد ، پلاک 346 ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.tadbirenergy.com

نهاد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر

مکان: تهران ، ایران

نهاد: شركت طوسي اعتصاد آيندهسازان

AKA: معلم

آکا: شرکت توسی اشتهاداد آیندشهسازان

مکان: خیابان گاندی 39 ، تهران 1517883115 ، ایران

نهاد: شرکت سیمان زرین رفسنجان

آکا: شرکت سیمان رفسنجان

آکا: شرکت سیمان زرین رفسنجان

مکان: طبقه 2 ، پلاک 67 ، خیابان سندوخت شمالی ، خیابان دکتر فاطمی غربی ، تهران 1411953943 ، ایران

وب سایت: http://www.zarrincement.com

منابع