کاربر:Mohsen/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، حاکمیت تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام میکند.<ref>سایت دولتی [https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(pc4d3lyosumyzhul4psupcgr))/detail/811198/Economy/political-economy خبر آنلاین] - ۱۸ مهر ۱۳۹۷</ref> | این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، حاکمیت تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام میکند.<ref>سایت دولتی [https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(pc4d3lyosumyzhul4psupcgr))/detail/811198/Economy/political-economy خبر آنلاین] - ۱۸ مهر ۱۳۹۷</ref> | ||
== تاریخچه FATF == | == تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است. | گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) == | == تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
اِف اِی تی اِف (FATF)، کشورها را در ۳دسته‌بندی تقسیم میکند: | |||
# دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند. | # دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند. | ||
# دسته دوم،کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود با استانداردهای مشخص شده هستند. | # دسته دوم،کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود با استانداردهای مشخص شده هستند. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== کشورهای در لیست سیاه == | == کشورهای در لیست سیاه == | ||
== نظر خامنه‌ای بر سر پیوستن به FATF == | == نظر خامنه‌ای بر سر پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
== آیا پیوستن دولت ایران به FATF راه‌گشایی برایش دارد؟ == | == آیا پیوستن دولت ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) راه‌گشایی برایش دارد؟ == | ||
FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. | FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. | ||
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون پیوستن رژیم ایران به FATF امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. | |||
== انواع اعضا == | == انواع اعضا == | ||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۹
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF (اف.ای.تی.اف) (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار شش کشور صنعتی جهان موسوم به جی هفت و با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است.
در سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، دامنه فعالیت این سازمان به تامین مالی تروریسم، و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی و ترویج سلاح‌های کشتار جمعی گسترش یافت.
این نهاد در حال حاضر ۳۷ عضو دارد. و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
در جریان عمل، این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲، مقابله با تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های پولشویی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های تروریستی و پولشویی و...) منتشر کرد.
اف.ای.تی.اف ماموریت دارد میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز مورد نظارت قرار دهد.
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۱ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. این ۴۱ توصیه‌ی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنای همکاری با کشورهاست.
دولت ایران تا کنون ۳۷ توصیه را پذیرفته و اجرا کرده است و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). [۱]
دولت روحانی ۴ لایحه برای عمل به خواسته‌های اتحادیه‌ی FATF به مجلس فرستاد:
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو)
نهایتاً در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود.
این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، حاکمیت تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام میکند.[۲]
تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF)
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است.
این سازمان در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه جی۷ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
با پیشرفت زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و ترویجی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
اِف اِی تی اِف (FATF) میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را زیر نظر دارد.
تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF)
اِف اِی تی اِف (FATF)، کشورها را در ۳دسته‌بندی تقسیم میکند:
- دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند.
- دسته دوم،کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود با استانداردهای مشخص شده هستند.
- دسته سوم هم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشته‌اند و لذا از نظر این گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می روند.
از نظر این نهاد،گروه سوم یعنی کشورهای مشکوک به اجرای پولشویی و تروریسم خود به ۲بخش تقسیم میشه:
گروه اول:کشورهایی که در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار می‌گیرند
گروه دوم: کشوهایی که علاوه بر قرار گرفتن در لیست، بر علیه‌شان اقدام متقابل هم انجام می‌گیرد زیرا این قبیل کشورها، مقررات مالی مربوط به نظارت و ممنوعیت پولشویی را رعایت نمی کنند.
کشورهای در لیست سیاه
نظر خامنه‌ای بر سر پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF)
آیا پیوستن دولت ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) راه‌گشایی برایش دارد؟
FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند.
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون پیوستن رژیم ایران به FATF امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد.
انواع اعضا
کشورها
اعضای ناظر
پانویس
- ↑ خبرگزاری دولتی ایسنا - ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷
- ↑ سایت دولتی خبر آنلاین - ۱۸ مهر ۱۳۹۷